6月10日16时21分，客户周某来到汉寿农商银行网点要求办理社会保障卡挂失业务，工作人员在受理该笔业务时，发现综合前端系统提示“该账户为可疑账户”，立即联想到前几日组织学习的“断卡”行动案例，便向周某说：“系统网络出现暂时性故障，我现在要进行设备检查，请稍候。”利用设备检查的空隙，工作人员立即将账户情况上报总行。总行迅速对账户可疑原因进行核实，发现周某在人民银行下发的“涉案账户倒查”名单内，且已纳入本行“关注类”名单之列。随即向县反诈中心及公安局反映，现公安局已对周某立案调查。
后段，汉寿农商银行将持续加强对“电信网络诈骗”及“断卡”行动案例学习，强化临柜人员和风险管理人员的风险识别分析能力，坚决打击治理电信网络新型违法犯罪活动，狠抓责任落实，切实维护金融消费者权益。
责编：李俊
来源：汉寿农商银行
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